股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-097
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于可调度公司债券 2024 年第三季度转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容的信得过、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性申诉或要紧遗漏。
特殊教唆：
股票代码：003043 股票简称：华亚智能
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
转股价钱：54.89 元/股
转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日
凭据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律监管
开导第 15 号——可调度公司债券》等法例措施，苏州华亚智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将可调度公司债券（以下简称“可转债”）2024 年第三季
度转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公竖立行了 3,400,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 34,000.00 万元。
（2）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14 号”文痛快，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已毕之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交游日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
诠释：可调度公司债券转股期限发轫日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实践发轫日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可调度公司债券转股价钱的治愈
本次刊行的可调度公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募诠释书
公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交
易均价。
凭据公司 2022 年年度鼓吹大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股治愈为 68.99 元/股，计
算经由如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提倡向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。当日，
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起见效。
凭据公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股治愈为 55.44 元/股，
盘算经由如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起见效。
治愈 2024 年收尾性股票激发规划干系事项的议案》《对于向激发对象初次授予
收尾性股票的议案》，以为向 112 名激发对象授予 126 万股股票。凭据《召募说
明书》刊行要求以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的琢磨措施，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股治愈为 54.89 元/股。治愈后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起见效。
二、可调度公司债券转股及股份变动情况
公司 2024 年第三季度因“华亚转债”转股变成的股份变动情况如下：
证券类型 本季度转股前 本季度变动 本季度转股后
可调度公司债券（张数） 3,399,316 -20 3,399,296
总股本（股数） 81,261,201 +36 81,261,237
三、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
